Argentina: GAFI: avance del país en Francia

ras dos años de tensas negociaciones, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se apresta a retirar a la Argentina del grupo de países bajo revisión especial, conocida en la jerga antilavado como la "lista gris", anticiparon a LA NACION fuentes locales y extranjeras con acceso a las deliberaciones del plenario.
La decisión del principal organismo intergubernamental de prevención y lucha contra el lavado del mundo podría adoptarse durante el próximo plenario, que se celebrará a mediados de junio próximo, en Roma, precisaron los informantes.
La decisión final dependerá de los avances que demuestre el Gobierno argentino para algunas "importantes deficiencias" remanentes en su sistema local durante los próximos meses y verificar "efectiva implementación", tras obtener un reconocimiento a los logros obtenidos desde el cónclave anterior.
El ministro de Justicia, Julio Alak, afirmó incluso que el foro antilaado "felicitó en forma unánime" al país por sus "notables avances" en su sistema, aasí como por la sanción de nuevas leyes sobre delitos económicos y financieros, como por la ley antiterrorista, que, sin embargo, levantó una fuerte resistencia local.
"Con agrado"
En esa línea, y mediante un comunicado oficial difundido ayer desde París, el GAFI expresó que recibió "con agrado" la promulgación de "una nueva ley que mejora significativamente la tipificación del financiamiento del terrorismo en la Argentina", en tanto que el organismo expresó que "felicita al país por sus esfuerzos".
Alak, que viajó junto al jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, también consideró que las objeciones y planteos consignados por el grupo de trabajo (ICRG, por sus siglas en inglés) son comunes a numerosos países e integran la agenda de trabajo para el país. En el caso de la Argentina, el plenario en París representó su cuarto examen seguido desde que recibió un "lapidario" reporte, como lo calificó una alta fuente gubernamental ante la consulta de LA NACION, por la evaluación de la situación local, a principios de 2010.
En esa línea, el ICRG destacó que todavía resta avanzar más con la criminalización del blanqueo de dinero. También, con el establecimiento y aplicación de procedimientos adecuados para la confiscación de fondos relacionados con esa actividad, y con la identificación y congelamiento de bienes relacionados con actividades terroristas.
"Además, la Argentina debe continuar trabajando en el abordaje de una variedad de otras importantes deficiencias pendientes", señaló en su comunicado oficial..

Argentina: El GAFI no cuestionó la norma antiterrorista y reconocerá los avances en la política antilavado

El caso argentino será retomado el próximo jueves, en el marco del plenario general, oportunidad en la cual el ministro de Justicia, Julio Alak, defenderá la nueva ley que ataca la manipulación del mercado financiero y las resoluciones que incorporaron nuevos sujetos obligados
En el inicio de las reuniones de grupos de trabajo técnico que comenzaron el lunes en la sede del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en París, el organismo no cuestionó ningún punto del plan nacional de acción antilavado y de lucha al financiamiento al terrorismo.
Fuentes gubernamentales indicaron al matutino BAE que “el encuentro fue muy bueno, tranquilo y no hubo críticas por parte de los técnicos del GAFI”.
En el cónclave, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, y técnicos del organismo explicaron los alcances de la ley votada, a fines de año, que pena de cinco a quince años de prisión a los financiadores de actividades terroristas y establece una tipificación sobre estos tipos de delito.
El caso argentino será retomado el próximo jueves, en el marco del plenario general del GAFI, oportunidad en la cual el ministro de Justicia, Julio Alak, defenderá la ley antiterrorismo, la norma que ataca la manipulación del mercado financiero y las resoluciones que incorporaron nuevos sujetos obligados.
De cara a la sesión del plenario donde estarán presentes las autoridades del GAFI, desde el Ejecutivo manifestaron al matutino que “no se esperan contratiempos. Lo de hoy (por ayer) fue una buena señal”.
Como rige el principio de la confidencialidad durante el desarrollo de las cumbres del órgano internacional, en la delegación argentina cuidan las formas. Aunque señalan que “el apoyo se siente y hay fundamentos claros, ya que la ley antiterrorista estuvo sancionada mucho antes de lo que nos pedían” (el plazo para la presentación de la ley es recién en junio de este año).
Si bien la Argentina seguirá bajo el proceso de seguimiento permanente, no está en discusión la membresía plena del país y desde el Gobierno perciben que los avances son reconocidos.
Al mismo tiempo, se abordó la ley de regulación del mercado en la que el delito de captación clandestina y fraudulenta de ahorros está penada con 2 a 8 años de cárcel; el cohecho financiero, con 2 a 6 años; el abuso de información privilegiada, de 2 a 4años de prisión, y la manipulación de valores, también con esta última pena.
iprofesional

Argentina: nuevas gestiones ante el GAFI para sacar al país de la lista gris

Una comitiva del Gobierno defenderá mañana ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) la ley antilavado que rige desde junio, con la intención de sacar a la Argentina de la denominada lista gris del organismo, en la que se encuentran países que están bajo revisión intensiva por no cumplir con algunos preceptos internacionales.
La reunión había sido pactada durante la última asamblea del GAFI, en Acapulco, México. En ese entonces, a fines de junio, el organismo puso a la Argentina en el grupo de países cooperantes con deficiencias estratégicas, que están bajo revisión intensiva por incumplir algunas de las directivas del organismo pero muestran cierto compromiso en revertir esa situación. Ese listado es lo que se conoce informalmente como lista gris y lo integran naciones tan disímiles como Grecia y Tanzania.
En ese entonces, el Gobierno llegó a México con la ley 26.683 que introdujo la figura penal de lavado de dinero recién publicada en el Boletín Oficial. Fuentes oficiales adujeron que el GAFI incluyó a la Argentina en ese grupo de países por no haber tenido tiempo de analizar la ley. Y se pactó un encuentro, llamado en la jerga face to face, entre técnicos del país y del GAFI.
Esa reunión tendrá lugar mañana, indicó la Unidad de Información Financiera (UIF). El presidente de la UIF, José Sbattella, viajó a París con una delegación de técnicos del organismo y del ministerio de Justicia para defender la ley ante los representantes de los distintos países que integran el GAFI. Lo acompañó, entre otros, el subsecretario de Política Criminal y jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena, hombre de Julio Alak.
Sbattella, Mena y asesores legales recibieron ayer en la embajada una serie de preguntas de los técnicos del GAFI, en su mayoría abogados. Según contó una fuente a El Cronista, las consultas versan casi exclusivamente sobre la creación del nuevo tipo legal lavado de dinero, que antes era un delilto subsidiario. Cuesta explicar a expertos en el derecho anglosajón cómo aparece un nuevo delito independiente del encubrimiento, explicó una fuente.
La delegación argentina responderá esa serie de planteos mañana en la sede del GAFI, en París. Es probable que para la reunión se incorporen funcionarios del Banco Central. A México fue el vicepresidente Miguel Pesce.
En la reunión, los funcionarios buscarán satisfacer a los representantes del GAFI, de cara a la evaluación que tendrá lugar en octubre en París. El organismo mencionó siete puntos. Pidió adecuar la criminalización del lavado y la financiación del terrorismo, establecer procedimientos de confiscación de fondos relacionados con el lavado e identificar y congelar fondos terroristas, mejorar la transparencia, asegurar una UIF operativa y efectiva y garantizar el cumplimiento de operaciones sospechosas, implementar un programa de supervisión de todo el sector financiero, mejorar políticas de debida diligencia respecto de clientes y establecer canales apropiados para la cooperación internacional.
Según funcionarios, la nueva ley cumple con esos preceptos y la Argentina se comprometió a sancionar una ley antiterrorismo antes de junio de 2012. Diputados opositores son críticos con la norma porque la presidenta vetó el artículo que prohibía a la UIF constituirse como querellante.
El GAFI divide a los estados con alguna deficiencia en tres grupos. La Argentina integra el más benigno, que involucra a los países cooperantes con deficiencias estratégicas. También están los estados que cooperan pero demuestran pocos progresos y los no cooperantes.
El Cronista ESTEBAN RAFELE

GAFI no aplicó sanciones a la Argentina por lavado

El GAFI "reconoció el compromiso político y los progresos concretados por Argentina, especialmente los grandes avances normativos alcanzados con la sanción de la nueva ley de lucha contra el lavado de dinero. Y efectuó recomendaciones para seguir perfeccionando el sistema", precisaron las mismas fuentes.
"El plenario no impuso ningún tipo de sanción de las previstas en las recomendaciones especiales del organismo. En tal sentido, la Argentina mantiene la membresía plena y se lo consideró país cooperante, en tanto las transferencias financieras desde las instituciones locales no requerirán controles adicionales", indicó el Ministerio de Justicia en un comunicado.
La cartera conducida por el ministro Julio Alak -que estuvo al frente de la delegación argentina en la capital azteca- enfatizó que "institucionalmente no existen en el sistema sancionatorio del GAFI listas negras o grises", sino países dentro de las categorías "no cooperantes" o de "bajo nivel de cumplimiento" de sus planes de acción.
"En ninguno de estos dos grupos fue incluida la Argentina", subrayaron a través de un contacto telefónico los integrantes de la comitiva oficial.
En ese sentido, "Argentina será solamente mencionada en los informes del GAFI como un país que tiene un plan de acción aprobado y que se encuentra bajo seguimiento intensivo".
Las fuentes consultadas explicaron que "un seguimiento intensivo no implica ningún tipo de sanción", sino que el país debe reportar los avances en la materia "cada tres meses, en vez de que las presentaciones sean anuales".
Asimismo, precisaron que el GAFI, si bien reconoció los avances y el compromiso del país para combatir el lavado de dinero, "no alcanzó a pronunciarse durante las deliberaciones sobre los detalles de los avances en los cambios normativos de la nueva ley, como lo esperaba la Argentina, y dejó esta tarea para la próxima reunión de octubre".
Quienes sí trataron la cuestión fueron los países de la región que integran el GAFISUD, quienes determinaron que "la Argentina cumplió con 5 de las 6 recomendaciones que le había hecho el organismo", recordaron las fuentes.
El comunicado del Ministerio de Justicia distribuido esta noche señala que "en el comité respectivo como en el plenario del GAFI no pudieron considerar profundamente los alcances de los cambios normativos dispuestos por la ley 26.683, tarea que ya sí fue efectuada por el GAFISUD, que con ella dio por cumplidas 5 de las 6 recomendaciones relevantes auditadas por el foro regional".
"Su consideración detallada por el pleno mundial será llevada adelante en el mes de octubre", agregaron.
La delegación argentina estuvo integrada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el vicepresidente del Banco Central, Miguel Pesce; el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli; el titular de la UFI, José Sbatella; la embajadora argentina en México, Patricia Vaca Narvaja; el embajador ante los organismos internacionales con sede en Viena, Eugenio Curia, y el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena.
El plenario del GAFI en la capital azteca finalizó hoy, tras tres días de deliberaciones.