Argentina: Revocan licencia para operar a financiera salpicada por lavado de dinero en el fútbol

Se trata de Alhec Tours, cuyos máximos directivos estuvieron prófugos al inicio de la investigación que lleva el juez Oyarbide.  También falsificaban operaciones turísticas para conseguir dólares oficiales baratos. Su presidente que era titular de la asociación de casas de cambio.
El Banco Central decidió terminar con la vida activa de una de las financieras VIP de la city porteña. Se trata de Alhec Tours, salpicada por las investigaciones de lavado de dinero del fútbol. Mediante una escueta comunicación, el BCRA dijo que "se dispuso revocar la autorización para funcionar como casa de cambio de Alhec Tours S.A. Cambio, Bolsa y Turismo, con domicilio en Paraguay 641 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

La financiera había sido suspendida por el Central a fines de junio cuando explotó la causa que la tiene como "el núcleo del lavado del fútbol". El presidente de Alhec, Carlos Rivera, y su vicepresidente, Juan Bielic, llegaron a estar prófugos para luego presentarse a la justicia.

Dato no menor es que Rivera era, antes del escándalo, el titular de la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio (CADECAC), ahora reemplazado por  Mario Mochetti. 

No sorprendió en el mercado financiero que Alhec haya caído en desgracia. Había sido una de las casas de cambio multadas por el Central hace unos meses por infringir la ley penal cambiaria. Se le había llamado la atención por "truchar" paquetes turísticos para hacerse de dólares al tipo de cambio oficial, operaciones que después no se concretaban. 

Este era uno de los mecanismos más utilizados que varias casas de cambio habían desarrollado para "subsistir" en medio del cepo al dólar.
Incluso, algunos de los que no quisieron ingresar en ese "perfil" le pidieron al Central que les suspenda la licencia para operar hasta que puedan reformular el esquema de negocios.
Alhec había tenido un perfil alto en el mundo de las casas de cambio, incluso con una llamativa oficina en pleno Puerto Madero (Juana Manso 550).
La financiera fue fundada el 22 diciembre de 1972, y ofrecía servicios de "compra y venta de monedas extranjeras", "transferencias de fondos", "compra de cheques en monedas extranjeras", "compra de cheques de viajeros", "compra y venta de oro amonedado y barras de buena entrega", y "asesoramiento para financiación de operaciones de comercio exterior".

Fuente Infobae Leandro Gabin