España: HSBC pagará multa por no evitar lavado de dinero

El Tribunal Supremo de España confirmó la sanción de 2.1 millones de euros que el Ministerio de Economía impuso al banco HSBC por infringir varias medidas de prevención del lavado de dinero, entre ellas la de no identificar a los clientes que contrataron desde España 138 cuentas con su filial suiza.
En una sentencia, el Tribunal Supremo desestima el recurso de la sucursal en España contra la resolución de la Audiencia Nacional que avalaba dicha sanción, al considerar que realizó operaciones sin hacer ningún examen especial de las mismas, a pesar de que por su naturaleza podían estar particularmente vinculadas a esta práctica delictiva.
Según los magistrados, entre 1994 y el 2000, la filial suiza abrió y operó 138 cuentas de la española, la cual, aunque era “plenamente conocedora de que detrás de las mismas existían unos clientes reales, no hizo ningún intento por su parte” por desvelar sus nombres, incumpliendo así la normativa.
Rechazan el argumento de la entidad sobre la “rígida protección” del secreto bancario en Suiza porque en este caso “no se enjuicia el cumplimiento por una entidad suiza de la normativa bancaria suiza”, sino el de un banco sometido a la ley española sobre prevención del lavado.
En Suiza, al contrario que en España, existe el delito de revelación de secretos bancarios, que es precisamente por el que las autoridades del país reclaman al informático Hervé Falciani, a quien acusan de robar datos de cientos de miles de presuntos evasores fiscales mientras trabajaba en la filial de HSBC del país helvético.
La sentencia descarta, tal y como sostenía la entidad -que al 31 de diciembre del 2001 contaba con recursos propios de 25,686 millones de euros- que las multas impuestas fueran excesivas, no sólo por la gravedad de los hechos, sino por la cuantía de las operaciones
Fuente El economista mexico