Argentina: Menem, condenado por contrabando de armas a Ecuador y Croacia

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal lo condenó como "coautor de contrabando agravado"

 

Menem, en 2011, cuando fue absuelto y declarado inocente en la causa por la venta de armas a Ecuador y Croacia. Foto: Archivo / Fabián Marelli

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Raúl Madueño, Luis María Cabral y Juan Carlos Gemignani, condenó al ex presidente Carlos Saúl Menem como coautor de contrabando agravado en la causa por el envío ilegal de 6000 toneladas de armas del Ejército a Ecuador y Croacia durante la década del 90.

En septiembre de 2011, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 había absuelto a Menem y a los otros 17 acusados. La causa llegó a Casación , que es el máximo tribunal penal del país, tras los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la Aduana contra esa absolución.
Los acusados son Carlos Menem, Diego Palleros, Emir Yoma, Oscar Camilión, Luis Sarlenga, Carlos Núñez, Edberto González de la Vega, Manuel Cornejo Torino, Antonio Vicario, Julio Sabra, Haroldo Fusari, Teresa Irañeta de Canterino, Carlos Franke, Jorge Cornejo Torino, Enrique de la Torre, Mauricio Muzi, Juan Paulik y María Teresa Cueto.

Qué pasó

Los envíos de armas a Croacia comenzaron en 1991, al amparo de dos decretos secretos firmados por Menem y varios de sus ministros, y continuaron desde 1993 hasta 1995, cuando Menem firmó un tercer decreto presidencial secreto.
Los dos primeros autorizaban las ventas de armas a Panamá, país que carecía de Ejército tras la invasión estadounidense, y el tercero aprobaba ventas a Venezuela. Ni Panamá ni Venezuela pidieron ni recibieron el armamento, que en su casi totalidad fue adquirido por Croacia, que estaba en guerra con Serbia tras la disolución de la ex Yugoslavia. Sobre esa zona pesaba un embargo de las Naciones Unidas para las ventas de armas.
Una pequeña parte se envió clandestinamente a Ecuador en 1995 durante su guerra con Perú. También existía un embargo para las ventas de armas a ambos países, con el agravante de que la Argentina era uno de los garantes del Tratado de Paz entre las dos naciones.
En total, hubo siete embarques marítimos a Croacia y tres aéreos a Ecuador. En el primer barco que zarpó a Croacia en 1991 se cargó armamento producido por Fabricaciones Militares, pero en los demás las armas salieron de unidades del Ejército. Aunque el material era usado, se cobraron reembolsos por las "exportaciones", que en el caso de Ecuador consistieron en piezas inutilizables.
El 13 de septiembre de 2011, después de tres años de juicio oral y un total de 16 años de investigación judicial, el ex presidente Menem; su ex cuñado y ex asesor Emir Yoma, el ex ministro de Defensa Oscar Camilión y el resto de los acusados respiraron con alivio. Ese día, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 los absolvió "de culpa y cargo por el delito de contrabando calificado"
Fuente La Nacion

Argentina:Tucumán: allanan empresas de "La Chancha" Alé por presunto lavado de dinero

La investigación es una ramificación de la causa por el caso Marita Verón; Susana Trimarco lo acusa por la desaparición de su hija

Rubén "La Chancha" Alé junto al gobernador Alperovich. Foto: Archivo

En el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, fueron allanadas empresas y propiedades de Rubén "La Chancha" Alé en Tucumán.

Unos 15 allanamientos fueron llevados a cabo por la Unidad de Información Financiera (UIF) a empresas del Grupo Alé. El titular de la UIF, José Sbatella, encabezó el procedimiento junto con el fiscal titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Carlos Gonella, informaron fuentes judiciales, consignó Télam.
Ambos funcionarios fueron con 30 peritos de la UIF y recibieron la asistencia 300 efectivos de la Gendarmería Nacional más un helicóptero dado que, según relataron las fuentes, los denunciados presentaron resistencia a ser allanados.
Esta causa se encuentra en Juzgado Federal Número 2, a cargo de Fernando Proviña.

Los vínculos con la causa Verón

Fuentes judiciales explicaron que la investigación es una ramificación de varias causas, incluida la del secuestro de Marita Verón.
"Es probable que la causa de Marita haya influido para que la Unidad de Información Financiera (UIF) pusiera el foco en las empresas del Grupo Alé", dijo a Télam Carlos Garmendia, abogado de la familia Verón, en relación a los quince allanamientos que se realizaron hoy en forma simultánea en esa provincia.
El letrado aclaró que los procedimientos que se hicieron fueron de oficio y en el marco de una investigación por lavado de dinero y descartó que la Fundación María de los Angeles haya iniciado alguna actuación.

Quién es la Chancha Alé

Alé, ex presidente del Club San Martín de Tucumán fue acusado por Susana Trimarco por la desaparición de su hija y por sobornar al tribunal que absolvió a los trece acusados .
Es además ex pareja de María Jesús Rivero y de Daniela Milhein , dos de las mujeres que estaban imputadas en la causa por la desaparición de Marita.
Aunque Milhein, en su declaración en el juicio, negó haber sido su pareja y denunció que Alé "la obligó a ejercer la prostitución".
"No fui su mujer. Él me hacia trabajar", remarcó, y agregó que tuvo una hija con Ale, según publicó La Gaceta .
Al poco tiempo de la desaparición de Marita, Susana recibió una llamada anónima en la que se le dijo que la joven había sido secuestrada por tres hombres en un Fiat Duna rojo con calcomanías de la empresa Cinco Estrellas. Uno de los dueños de esa empresa, que está en la lista de las allanadas hoy, es Ale.
Tal como relata Cosecha Roja , en los años 80 la Chancha comandaba la barrabrava de San Martín de Tucumán con su hermano Ángel, alias el Mono. En esos años, los líderes de "La banda de los Ale", como se los conocía en la tribuna del club, fueron absueltos en varias causas por amenazas, lesiones en banda y asociación ilícita. También eludieron una condena por el asesinato de dos miembros de Los Gardelitos, el grupo con el que se disputaban la conducción de la barra.
Además, la Chancha había pasado cuatro años preso luego de ser condenado a nueve por un intento de homicidio, señalan en Cosecha Roja .
También estuvo acusado de presunta usurpación de terrenos y robo de soja.
La foto en la que Ale aparece junto al gobernador Alperovich es de hace unos años, aunque en pleno desarrollo del juicio, el año pasado, la imagen reapareció en los medios y en las redes sociales
Fuente La Nacion

Argentina:Ordenan detener a "La Chancha" Alé tras varios allanamientos en Tucumán

Ramiro Rearte Tiempo Argentin0

A partir de las revelaciones hechas en la causa por la desaparición de Marita Verón, el juez federal Proviña dispuso profundizar la investigación sobre el clan señalado por varios testigos. Se habría encontrado documentación clave.En un megaoperativo que contó con la presencia de más de 300 efectivos uniformados de Gendarmería Nacional, camionetas, vehículos livianos, perros rastreadores de estupefacientes y hasta un helicóptero, se llevaron a cabo 15 allanamientos simultáneos en las propiedades de la familia Ale, vinculadas entre otras causas en la desaparición de María de los Ángeles Verón en abril de 2002.
La orden fue dada por el juez federal N° 2 de Tucumán, Fernando Poviña, quien alrededor de las 20 firmó la orden de detención de Rubén Alé, tras analizar el material encontrado. Al cierre de esta edición se lo había intentado localizar en dos propiedades, sin éxito.
En los diversos inmuebles allanadas estuvo presente el jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella, quien al término del operativo dijo a los periodistas que los allanamientos fueron exitosos, ya que se encontraron "armas, dinero sin declarar y documentación vinculada al juego clandestino y a la trata de personas". Entre los lugares requisados se destacan, la remisería Cinco Estrellas" (según testigos Marita Verón habría subido a uno de estos remises el día que desapareció) y el Club San Martín, donde hasta el día de hoy tanto Rubén "La Chancha" Ale y Ángel "El mono" tiene vinculaciones a través de la barrabrava.
La información y el material incautado fueron a las manos del fiscal titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, quien remarcó a este diario el "trabajo mancomunado de diversos estamentos del Estado".
Por su parte, la abogada Silvia Furque, defensora de los Ale, (además es esposa de otro letrado, Cergio Morfil, quien defendió a los hermanos Rivero en la causa Marita Verón) quien estuvo presente en los operativos, trató por todos los medios de dejar en claro, que la familia Ale, "son perseguidos".
"Estos son los coletazos de la sentencia en el caso Marita Verón, por eso se llevaron a cabo éste tipo de medidas. Además, están tratando de buscar documentación vinculada con el lavado de dinero", aseveró Furque. Otros de los abogados, Víctor Taleb, señaló que "El Mono" Ale tiene tres casas de juegos "legales", dijo.
Cabe destacar, que María Jesús Rivero, una de las imputadas y luego absuelta por los jueces, en el juicio por la desaparición de Marita Verón, estuvo vinculada sentimental y empresarialmente con "La Chancha" Ale, es más, ese vínculo la llevó a tener el manejo de la remisería Cinco Estrellas allanada ayer. Como también era la gerenciadora del club de fútbol, donde también fueron denunciados por comprar árbitros.
Cuando se requisó la remisería, se habría encontrado documentación clave en la vinculación de los Ale con la trata de personas. Como por ejemplo una carta escrita por una de las víctimas de la prostitución, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, contándole sus padecimientos. La misiva fue retenida y guardada y se la encontró junto a documentación vinculada con Marita Verón.
Durante las audiencias del juicio del caso Verón, muchas veces fue nombrado Ale por las testigos, mujeres recuperadas de las redes de trata de personas, pero quién más insistió fue Susana Trimarco que dijo: "Quienes manejan la droga, la prostitución y el lavado son los Ale, en Tucumán todos los saben". «
elogios de trimarco
Susana Trimarco, la madre de María de los Ángeles "Marita" Verón, aseguró ayer que le "encantó" que la presidenta haya hablado sobre democratización de la justicia en su discurso ante la Asamblea Legislativa.
"Me encanta que Cristina haya dicho esto, era lo que quería escuchar", aseguró la titular de la Fundación María de los Ángeles.
Asimismo, aseguró que sigue "sufriendo la justicia. Los jueces son unos sinvergüenzas, están sentados en ese sillón porque le pagamos nosotros y se creen dueños de la verdad. Y han venido a decirme a mí como echándome la culpa. Me deben a mi hija nada menos."
Susana Trimarco agregó, al hablar con radio La Red, que el 3 de abril se cumplirán 11 años del secuestro de su hija, y opinó que los jueces le dijeron "que se ha hecho mal la investigación, y yo la hice como madre, como pude. Estos atorrantes no hacen nada. Es importante recuperar a las víctimas."
"Acá en Tucumán es una mafia que no podes creer. Me encanta que la Cristina haya dicho esto, era lo que quería escuchar. Que el pueblo elija, que estos sinvergüenzas presenten sus curriculums, que se democratice. Se trata de la vida de las personas, acá todo queda impune. Estos me están amenazando, me dicen 'puta dejate de joder sino te vamos a matar y a tu nieta'. Y a ella (Micaela, su nieta) también le dicen", finalizó.
Sobre los allanamientos de ayer no brindó opinión, pero se supo que estuvo al tanto de lo acontecido.

Argentina Lavado de dinero: el Gobierno lanzará nuevas "inspecciones sorpresa" en empresas

Para salir de la "lista gris", la Unidad de Información Financiera habilitó a los agentes del organismo para controlar en persona la implementación de las medidas de prevención. Se podrán aplicar multas de hasta diez veces el valor del total de los bienes o fondos en infracción.
En respuesta a las críticas recibidas desde el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Gobierno nacional potenciará las inspecciones sorpresa a empresas sospechosas de lavar dinero.
De acuerdo con la información a la que pudo acceder iProfesional.com, durante los próximos días los agentes de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) fiscalizarán en persona la implementación de las medidas de prevención de blanqueo por parte de las compañías que se encuentran en la mira.
En caso de detectar fallas en los controles, el organismo a cargo de José Sbattella podrá aplicar multas de hasta diez veces el valor del total de los bienes o fondos en infracción y, complementariamente, iniciar el procedimiento penal correspondiente.
Visita sorpresaEn primer lugar, los agentes de la UIF tienen que emitir la orden de supervisión, fiscalización e inspección "in situ" en donde se debe individualizar al sujeto obligado detallando su nombre y apellido o razón social, número de CUIT y domicilio, como así también el objeto de la supervisión y la normativa aplicable.
Durante el procedimiento, todo pedido de información se debe dejar asentado en un acta o nota de requerimiento. Las actas deben labrarse, en forma clara y legible, por los inspectores. En ellas tiene que figurar:

• La respectiva orden de supervisión, fiscalización e inspección "in situ".
• La fecha y la hora de la actuación.
• La identificación del sujeto obligado de que se trate y el domicilio donde se desarrolla el operativo.

También deben contar con el detalle de la información o documentación solicitada y, en su caso, indicar el lugar, día y horario en que el sujeto obligado debe poner la misma a disposición de los agentes de la UIF.
Asimismo, debe quedar por escrito y en forma detallada la totalidad de las tareas desarrolladas por los agentes intervinientes y las manifestaciones efectuadas por la empresa o el responsable obligado.
Las actas deben llevar la firma de los inspectores actuantes y de quien fuera fiscalizado o el oficial de cumplimiento, según corresponda.
Pautas para el controlCon respecto a los deberes y derechos de los agentes del organismo, la reglamentación vigente establece que tendrán que:

• Llevar a cabo el procedimiento ante el sujeto obligado requiriendo la presencia del mismo.
• Cumplir con la inspección procurando concretar, en lo posible en un mismo acto, todas las diligencias que se tengan que realizar con la mayor celeridad y economía procesal.
• Dejar constancia en las respectivas actas del cumplimiento o incumplimiento a los requerimientos efectuados; de la negativa del responsable a colaborar con las solicitudes que se le formulen; de la falta de atención por persona responsable alguna; o cualquier otra circunstancia que consideren relevante para el trámite del procedimiento.
• Certificar las copias de la documentación original para su devolución al sujeto bajo la mira.
• Efectuar las notificaciones que sean necesarias.
• Elevar el informe final al Presidente de la UIF.

Además, los funcionarios también podrán supervisar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

• Inscripción en el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO).
• Designación de oficiales de cumplimiento.
• Presentación de Reportes Sistemáticos de Operaciones (RSO).
• Congelamiento de bienes.

Las inspecciones antes detalladas podrían derivar en un congelamiento administrativo de activos vinculados con las actividades delictivas contra el orden económico y financiero.
Se entiende por "congelamiento administrativo" a la inmovilización de los bienes o dinero, en otros términos, la prohibición de transferencia, conversión, disposición o movimiento de dinero u otros.
Son suceptibles de sufrir estas consecuencias los fondos o activos, cualquiera sea su naturaleza, procedencia y forma de adquisición, así como los documentos o instrumentos que sean constancia de su titularidad o de un interés sobre ellos, fondos o activos y los intereses, dividendos o cualquier otro valor o ingreso que se devengue o sea generado por esos bienes.
Por otra parte, el juez federal que intervenga con motivo del congelamiento dispuesto por la UIF podrá autorizar, a petición de parte, la realización de las operaciones en las que se pruebe que los bienes afectados fueran necesarios para afrontar gastos extraordinarios o gastos básicos, entre ellos el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y gastos de agua y electricidad, o exclusivamente para pagar honorarios profesionales.
Las declaraciones juradas en la miraComplementariamente, la UIF ya puede obtener -de manera online- los datos de las declaraciones juradas de los contribuyentes presentadas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
De esta manera, puede cotejar los datos de personas sopechosas que se encuentran en poder del organismo que dirige Ricardo Echegaray sin necesidad de mediar una orden judicial previa.
Para acceder a la base de datos del fisco, la UIF necesita contar con una investigación surgida a partir de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) emanado de un organismo público como el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores (CNV). En cambio, no puede hacerlo si el ROS proviene de un sujeto obligado del sector privado como un banco o un casino.
En rigor, los cambios en la legislación antilavado del año pasado obligaron a la AFIP a ponerse al servicio del organismo que lucha contra el lavado de dinero en esa materia.
La Ley 26.683 faculta a la UIF, entre otras cosas, a solicitar información a sujetos obligados, que “no podrán oponer (...) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad”. Hasta entonces, la autoridad tributaria podía esgrimir el secreto fiscal para denegar información.      
Por Hernán Gilardo / Iprofesional

El Vaticano sólo aceptará pagos en efectivo por problemas en los controles

El Banco Central italiano confirmó que se bloquearon todas las opciones de pago electrónico debido a que el pequeño estado no cumple los mecanismos para combatir el lavado. Turistas dejan por año más de €90 millones
El Deutsche Bank Italia, entidad que gestiona el pago con tarjetas de crédito en ese territorio, fue obligado a desactivar todas las terminales, según la orden que llegó desde el Banco Central de Italia, debido que el Vaticano todavía no cumple las normas internacionales contra el lavado de dinero.
Los célebres museos del Vaticano que durante el año 2011 recibieron unos cinco millones de turistas, que gastaron más de 91 millones de euros, ahora sólo podrán efectuar operaciones en efectivo o con cheque.
La medida no sólo afecta a los museos, sino también a la Capilla Sixtina, la Oficina Filatélica y Numismática y hasta a la farmacia que allí se encuentra, además de los pequeños negocios que se encuentran alrededor.
El Vaticano informó que está en proceso de mejorar sus mecanismos para evitar el lavado de dinero, además de buscar, por el momento, un banco no italiano mediante el cual poder realizar transacciones con tarjetas de crédito.
Fuente: Infobae

Argentina:la UIF realizó embargos por más de $400 M durante 2012

El organismo comandado por José Sbattella destacó la evolución del trabajo del Poder Judicial ya que contabilizaron más de 100 oficios y la participación de la Unidad en más de 70 colaboraciones judiciales. Además, se presentó como querellante en 18 causas        .
La Unidad de Información Financiera (UIF) registró en 2012 embargos por más de $400 millones, en el marco de investigaciones judiciales por lavado de dinero.
En su balance de 2012, la UIF destacó la evolución del trabajo con el Poder Judicial ya que se contabilizaron más de 100 oficios y la participación del organismo en más de 70 colaboraciones judiciales.
La UIF se "presentó como querellante en 18 causas, de las cuales 2 son por financiación de terrorismo", precisó la entidad en un comunicado citado por Télam.
"Si bien todavía no se han dictado condenas específicas por lavado de activos debido a que las causas están en etapa de instrucción, existen 11 detenciones y 32 personas procesadas por ese delito", y además "hubo embargos por más de $400 millones".
En total, la Unidad, que en los últimos dos años reglamentó la modalidad de comunicación con empresas y entidades, recibió más de 35.000 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por lavado de activos (LA), cinco de financiación de terrorismo (RFT) y 93 denuncias voluntarias.
"De esos reportes recibidos, 80 ROS por lavado fueron elevados a la Justicia y 45 archivados; en cuanto al intercambio de información con homólogas extranjeras, se recibieron 48 solicitudes y se enviaron 107", indicó.
Además de las supervisiones realizadas por los organismos reguladores, la UIF llevó a cabo 27 inspecciones con su propio cuerpo de inspectores, que abarcaron casas de juegos de azar, escribanos públicos y joyerías en todo el país.
"La UIF se encuentra implementando una matriz de riesgo de supervisión, que será utilizada para medir el riesgo de incumplimiento de la normativa UIF para cada uno de los sujetos obligados, y constituirá una herramienta útil a ser empleada a los fines de diseñar e implementar una estrategia de supervisión tendiente a maximizar la percepción de riesgo ante el incumplimiento", apuntó el comunicado.
En base a la nueva normativa, por no reportar operaciones sospechosas, una sola entidad financiera fue sancionada con $63,3 millones y dos casas de juegos de azar por $20.000 cada uno por incumplimientos en la debida diligencia.
Desde 2010, en el que se aplicó por primera vez una multa a un sujeto obligado, la UIF aplicó sanciones por más de $210 millones.
Del total de multas, cinco sujetos sancionados se allanaron y efectuaron el pago, mientras que los tres restantes apelaron la sanción
Fuente: Iprofesional

MULTA AL HSBC