Despiden por lavado de dinero al titular del Banco Vaticano

Ciudad del Vaticano - El Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como el Banco del Vaticano, destituyó ayer a su presidente, el italiano Ettore Gotti Tedeschi, de 67 años, «por no haber desarrollado funciones de primera importancia para su cargo» y al estar «preocupado» por su gestión, informó el Vaticano. El banquero es investigado en Italia en dos casos de lavado de dinero, en momentos en que la Santa Sede pugna por ser reconocida como uno de los Estados que cuenta con normas bancarias que no facilitan esas prácticas. El despido se decidió durante la sesión ordinaria que celebró el Consejo de Supervisión, en la que se aprobó -precisó el Vaticano en un comunicado- una moción de censura contra Gotti Tedeschi, al que se instó a renunciar también como miembro del consejo. Tras una deliberación, el Consejo de Supervisión aprobó por unanimidad un voto de censura contra el presidente, por no haber desarrollado funciones de primera importancia para su cargo», subrayó la oficina de prensa de la Santa Sede en un comunicado. Desde hacía tiempo, según el Vaticano, el Consejo de Supervisión del IOR estaba «preocupado» por la dirección del banco. Preocupación Con el paso del tiempo esa dirección desató una progresiva preocupación y a pesar de las repetidas comunicaciones hechas en ese sentido al profesor Gotti Tedeschi, la situación continuó deteriorándose», señaló el Vaticano. Por el momento se desconoce cuáles son esas «funciones de primera importancia» que no realizó el economista italiano, que es presidente del Santander Consumer Bank, filial italiana del Banco de Santander, y que fue nombrado presidente del IOR el 23 de septiembre de 2009. Gotti Tedeschi declinó ayer comentar la destitución, señalando que prefería callar, «ya que de otra manera sólo diría palabras feas». Según el Vaticano, los miembros del Consejo de Supervisión del IOR están «entristecidos» por los acontecimientos que llevaron al voto de censura, «pero consideran que esta acción es importante para mantener la vitalidad del instituto». El IOR, subrayó el Vaticano, «mira hacia adelante» y ya busca a un nuevo «y excelente presidente que ayude a recuperar eficaces y amplias relaciones entre el IOR y la comunidad financiera basadas en el mutuo respeto de los estándares bancarios internacionalmente aceptados». Hoy se reunirá la comisión cardenalicia de vigilancia del IOR, que preside el cardenal secretario de Estado, Tarcisio Bertone, para analizar la decisión del consejo y decidir los pasos a seguir. Involucrados Gotti Tedeschi está siendo investigado por la Fiscalía de Roma desde septiembre del pasado año por supuesta violación de las normas sobre la prevención del blanqueo de dinero. Junto a Gotti Tedeschi también está siendo investigado el director general del IOR, Paolo Cipriani. La Fiscalía indaga dos operaciones bancarias que preveían la transferencia de 20 millones de euros a la JP Morgan de Fráncfort (Alemania) y de otras tres entidades a la Banca del Fucino. Según los investigadores, ambos dirigentes del IOR no facilitaron la información necesaria impuesta por la normativa contra el blanqueo de capitales. Los responsables del Banco del Vaticano, según la Fiscalía, no indicaron las generalidades referentes a los sujetos por cuenta de quien ejecutaban las operaciones y omitieron facilitar informaciones sobre el objetivo y la naturaleza de éstas. Gotti Tedeschi aseguró entonces que «un error de procedimiento» fue usado para atacar al IOR y al Vaticano en particular y aseguró que las operaciones financieras son «transparentes y no hay nada que esconder, ya que se trata de un traspaso de fondos del propio IOR». El banco vaticano, con sede en la Ciudad del Vaticano, fue fundado por Pío XII en 1942 y tiene personalidad jurídica propia. El IOR se vio salpicado a principios de la década del 80 por el escándalo de la quiebra del Banco Ambrosiano de Roberto Calvi, encontrado ahorcado bajo un puente de Londres en 1982. La bancarrota originó la quiebra de una treintena de empresas, y aunque el Vaticano siempre rechazó cualquier responsabilidad sí admitió su implicación moral» y decidió pagar 241 millones de dólares de la época a los acreedores de la entidad. El IOR fue reformado en 1989 por Juan Pablo II. Actualmente cuenta con un patrimonio de 5.000 millones de euros y 33.000 titulares de depósitos, en su mayoría italianos, polacos, franceses, españoles y alemanes, según datos del organismo del Consejo de Europa que verifica si se debe admitir al IOR en la lista de institutos de transparencia financiera citados por la prensa italiana. Normativa El 30 de diciembre de 2010, Benedicto XVI aprobó una normativa para luchar contra el blanqueo de dinero en las instituciones financieras del Vaticano, con el objetivo de entrar en la llamada «lista blanca» o la lista de Estados que respetan las normas para la lucha contra el lavado de dinero, lo que se definirá en julio. La reputación del IOR fue puesta en cuestión por el periodista Gianluigi Nuzzi, autor del libro «Vaticano Spa» («Vaticano sociedad anónima»), quien volvió esta semana a lanzar un libro con documentos reservados y cartas internas dirigidas al Papa (ver nota aparte). El problema de IOR son las cuentas anónimas de fondos de beneficencia inexistentes o de sacerdotes testaferros, que el banco no sabe quiénes son», escribió Nuzzi, quien investigó las finanzas de la Santa Sede tras el escándalo del Banco Ambrosiano, que en los 80 era el mayor banco privado de Italia. Agencias EFE y AFP

Se confirmarían los cargos por lavado de dinero sobre HSBC: con cuentas pantalla habría ayudado al blanqueo de 10 mil millones del narcotráfico de méxico

Esta afirmación es publicada el 18 de mayo de 2012 por la revista LaRouche Political Action Committee quien cita una fuente de inteligencia estadounidense bien colocada. Esta fuente habría confirmado que que varias agencias de inteligencia y judiciales del gobierno habrían corroborado muchos de los cargos hechos en contra de la oficina de Nueva York del Banco HSBC, hechos por el ex vicepresidente convertido en denunciante, John Cruz. Según la fuente, lo dicho por Cruz tiene "mérito suficiente" y de hecho, se investigaron y se comprobó que eran verídicos algunos de los documentos específicos que aportó Cruz a las autoridades federales. Según la fuente, las investigaciones de agencias de inteligencia de EU sobre las operaciones de los carteles mexicanos comprobaron la evidencia de que el HSBC creó cuentas pantalla para blanquear dinero de los cárteles mexicano hasta una cuantía de 10 mil millones de dólares. Las 1,000 páginas de los documentos que aportó Cruz sobre el HSBC fueron corroborados en detalle en estos informes de inteligencia. La fuente, quien a principios de su carrera estuvo involucrado en algunas de las investigaciones en México, estuvo de acuerdo con el fiscal federal de Virginia Occidental quien dijo que el caso infame de lavado de dinero del Riggs National Bank no era nada comparado con la magnitud del lavado de dinero del HSBC. Ante una pregunta explícita sobre la evidencia de que la campaña presidencial de Obama en el 2008 estuvo financiada en parte con dinero proveniente del narcodinero del cartel mexicano, el funcionario de inteligencia no pudo ni negar ni confirmar los cargos. Sin embargo, reconoció que la campaña de Obama ha recibido enormes cantidades de efectivo ilegal del exterior, incluyendo grandes cantidades de Asia. La mayoría de estos fondos se canalizaron a través de México hacia los bancos de EU, incluyendo el HSBC. La fuente explicó que los arreglos de los carteles mexicanos con los principales bancos de Wall Street eran tan sólidos que son el conducto principal de buena parte del lavado de dinero alrededor del mundo hacia el sistema bancario de Estados Unidos. Estos informes están en conformidad con las declaraciones hechas por Antonio Maria Costa, ex director de la Oficina sobre Drogas y Delincuencia de la ONU a la revista EIR quien dijo que durante la crisis bancaria del 2008, cuando se congelaron los préstamos interbancarios, lo único que evitó una total desintegración del sistema fue el flujo del dinero del narcotráfico. Fuente:ControlCapital.Net

España:Ofertas de trabajo falsas en Internet captan «mulas» para blanquear dinero

Te ofrecemos ganar dinero fácilmente. Te ingresamos en tu cuenta 3.000 euros, te quedas una comisión de 600 euros y nos devuelves 2.400». Se trata de una falsa y peligrosa oferta de trabajo donde el estafado puede terminar en la cárcel Si recibimos en nuestro correo electrónico una oferta de trabajo de estas características: «Te ofrecemos ganar dinero fácilmente. Te ingresamos en tu cuenta 3.000 euros y te quedas una comisión de 600 euros y nos devuelves 2.400». Debemos desconfiar inmediatamente. La crisis económica y el elevado paro puede propiciar que haya muchos interesados en este tipo de anuncios. Pero cuidado, se trata de una estafa muy peligrosa conocida como «phising mula». El «phising» consiste en obtener del usuario sus datos bancarios y números de tarjeta de crédito para usarlos de forma fraudulenta. Y las «mulas», es como se conocen a los correos de la droga. Redes criminales Su cometido no es trasladar droga; es enviar dinero Detrás de estos timos se esconden redes criminales que se dedican a captar otra clase de «mulas». En esta ocasión, su cometido no será trasladar droga, de un país a otro; es enviar dinero, grandes cantidades de euros que son blanqueados sin que ellos tengan conocimiento del delito que están cometiendo. Estas «mulas», son aquellas personas, que están buscando un empleo o ganarse un sobresueldo, y aceptan estas «supuestas» ofertas de trabajo. Una vez que son captadas, su trabajo consiste en realizar transferencias a través de su cuenta. A cambio, reciben un porcentaje de las cantidades transferidas, comisiones que suelen rondar entre el 10 y el 20 por ciento. «Cómplices» de blanqueo de dinero Si se acepta formar parte de esta «compañía», además de estar siendo estafados se estaría formando parte de una red de colaboradores que están cometiendo un delito de blanqueo de capitales. Lo que se presenta como una oportunidad única para ganar dinero fácil y rápido se puede convertir en una pesadilla con un final entre rejas. Alerta de estafas en Granada Solicitan a la victima dinero como compromiso de contratación Hace unos días la Policía Nacional detectó hasta cuatro modalidades distintas de estafa en ofertas de empleo a través de Internet. Una de las más habituales es aquella en la que solicitan a la víctima una cantidad de dinero, como compromiso de contratación, que oscila entre los 30 euros por los libros hasta los 300 euros por cursos de formación para una oferta de trabajo que nunca será efectiva. Los agentes también descubrieron casos del temido «phising mula», el envío masivo de correos que ofrecen interesantes ofertas de trabajo que resultan ser un fraude. En la actualidad, las falsas ofertas de trabajo concentran el 25% de las estafas en Internet. Esto tiene su lógica, ya que la gran mayoría de los españoles que está en paro busca trabajo a través de la Red. Fuente: mark wieting / madrid ABC

Guatemala “El lavado de dinero siempre existirá”

Guatemala es calificado como un país de riesgo medio de lavado de dinero, según el Instituto de Basilea, Suiza"El lavado de dinero siempre existirá, no se puede erradicar, la lucha es para minimizarlo”. Víctor Mansilla, jefe de la SIB. “Las leyes aprobadas para combatir el lavado no garantizan que dicha actividad se reprima”, afirmó Luis Alberto Penagos, consultor de la Comunidad Interamericana de Asuntos de EE. UU., durante su participación en el Congreso para la Prevención del Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento al Terrorismo (Cladit 2012). Penagos manifestó que en Colombia, su país natal, existen 42 leyes contra el lavado de dinero, casi una para cada actividad de blanqueo detectada; sin embargo, anualmente se lavan más de US$8 millardos en ese país. “Hay algunas leyes y regulaciones que son bonitas, pero no sirven”, disertó Penagos. En Guatemala existen dos que combaten directamente el blanqueo: la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el financiamiento al Terrorismo, y la Ley de Extinción de Dominio, las cuales encuentran apoyo en la Ley contra el Crimen Organizado y La Ley para el Fortalecimiento de la Persecución Penal. “El hecho de que una forma de lavado de dinero no sea conocida no implica que sea nueva, pues cuando esta se vuelve popular y es noticia es porque ya pasó de moda entre los lavadores”, afirma el consultor. Triángulo de lavado El experto afirma que existe un triángulo de países que lava dinero. Este comienza en México, recorre Centroamérica, el Caribe, en especial en Haití, Puerto Rico y las Islas Caimán; en Sudamérica abarca Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador. “Los paraísos fiscales son apetecidos por los lavadores”, afirmó. Según el último informe de Global Financial Integrity (GFI), en Guatemala se blanquean US$1.345 millardos al año y durante la última década (2000-2009) el acumulado es de US$12.1 millardos que circularon en la economía nacional. “Siempre existirá” Cuestionado sobre si es posible erradicar el lavado de dinero, Víctor Mansilla, jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), reconoció que es una actividad ilícita que siempre existirá. “No es posible erradicar. La lucha que se lleva en contra de él no es para erradicarlo sino para minimizarlo”, declaró. El Superintendente prevé que este año presenten 130 denuncias por lavado, 28 más que en 2011 . A la fecha la SIB ha presentado 40 denuncias ante el Ministerio Público por Q198.3 millones. El funcionario destacó que es necesario que el Congreso elimine el secreto bancario para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero. Alexis Batres El Periodico Guatemala

Argentina: La UIF puede revisar las declaraciones juradas para detectar lavado de dinero

Para acceder a la base de datos de la AFIP, el organismo necesita contar con una investigación surgida a partir de un Reporte de Operación Sospechosa emanado de un organismo público, como el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores La Unidad de Información Financiera (UIF) ya puede obtener -de manera online- los datos de las declaraciones juradas de los contribuyentes presentadas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El acuerdo le permite al ente que persigue el lavado de activos cotejar los datos de personas sopechosas que se encuentran en poder del organismo que dirige Ricardo Echegaray sin necesidad de mediar una orden judicial previa. Para acceder a la base de datos del fisco, la UIF necesita contar con una investigación surgida a partir de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) emanado de un organismo público, como el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores (CNV). En cambio, no puede hacerlo si el ROS proviene de un sujeto obligado del sector privado, como un banco o un casino. En rigor, los cambios en la legislación antilavado del año pasado obligaron a la AFIP a ponerse al servicio de la UIF en esa materia. La ley 26.683 faculta a la UIF, entre otras cosas, a solicitar información a sujetos obligados, que “no podrán oponer (...) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad”. Hasta entonces, la AFIP podía esgrimir el secreto fiscal para denegar información. La Argentina sigue incluida en el listado de países cooperantes con serias deficiencias en el combate del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Al formar parte de esa famosa “lista gris”, el país está sometido a una revisión intensiva por parte del organismo. En el Gobierno estiman que podrían salir de esa nómina en octubre. Una comitiva de técnicos de la UIF, la CNV, el Banco Central y otras dependencias encabezada por Sbattella viajó a Miami la semana pasada, a una reunión preparatoria de la convención anual del GAFI, que se realizará en Roma en junio. En esa ciudad, el Ejecutivo planea pedir a una misión de alto nivel del GAFI que visite el país, un paso previo al “regreso a la normalidad”. Fuente:Iprofesional

Argentina: Alertan de que Argentina puede convertirse en refugio del narco y centro de lavado de dinero

La prensa argentina y colombiana ha venido estas últimas semanas editando titulares de alerta sobre la presencia y actividad de narcotraficantes en el territorio argentino. El desencadenante de esta alarma ha sido la constancia de que el suelo argentino se ha convertido en escenario de vendettas. Las primeras fueron en el 2008, cuando en un concurrido centro comercial fue asesinado 'Monoteto', exsocio del jefe paramilitar 'Macaco'. Y la más reciente, la muerte de Jairo "Mojarro" Saldarriaga Perdomo, quien fue ejecutado de cinco balazos el 17 de abril cuando caminaba por la porteña calle de Marcelo T. de Alvear. Anabel Hernández, en entrevista a lagaceta.com.ar, manifiesta el 6 de mayo que “la Argentina es un blanco para los cárteles de la droga” y que están las condiciones dadas para que la violencia mexicana se reproduzca en Argentina. La periodista es pluma de oro 2012 de la Asociación mundial de diario por el libro de investigación “los señores del narco”. En su libro intenta explicar cómo México se convirtió en lo que es hoy. Afirma la escritora que el cártel de Sinaloa es hoy el más poderoso de todos los tiempos, mayor que lo que fue en su momento el de Medellín, encabezado por Pablo Escobar., y que en su investigación intentó exponer todas las redes de corrupción que permitieron la expansión del cartel de Sinaloa. “Además de los rostros que conocemos por los carteles de la DEA, como los del Chapo Guzmán o Ismael Mario Zambada, intento mostrar los de los otros señores del narco. Son los que permiten que esto ocurra: empresarios, senadores, secretarios de estado, ex presidentes y presidentes”. La escritora vive con protección policial permanente. En Argentina y Colombia los titulares empleados en los artículos sobre esta problemática enfatizan la ocurrencia de hechos criminales que no deben ser pasados por alto de forma ligera haciendo repaso de los sucesos ocurridos en territorio argentino en los últimos años. La Nación, en su edición de 29 abril, titula “Argentina , un destino del dinero narco” En el artículo se relata la actividad delictiva de Alvarez Sarría, quien ,según fuentes oficiales, sólo es la punta del iceberg detrás de ciudadanos colombianos que vienen a la Argentina a lavar dinero proveniente del narcotráfico. La investigación policial relativa a Alvarez Sarría, conocida como Luis XV, dejó a la luz una historia de millones de dólares, automóviles de alta gama, lujosas casas en countries y empresas utilizadas como pantalla para blanquear dinero surgido de negocios espurios. En otro artículo de La Nación de 29 de abril titulado “los que se hacen pasar por refugiados“.se exponen la facilidades legales que aprovechan los narcos colombianos y sus conexiones para radicarse en la Argentina y asentar aquí sus negocios. En este sentido se manifiesta que si bien el blanqueo de capitales dispuesto en 2009 fue una de las formas de introducción usadas para montar empresas fantasmas, la otra variante de peso entre los integrantes menores de esas bandas fue la solicitud de refugio político que estarían utilizando personas desmovilizadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que encontraron en el narcotráfico una vía para hacer valer sus saberes sobre organización de células mimetizadas en el entorno. El contexto favorable para el camuflaje viene dado por la fuerte corriente migratoria desde Colombia hacia la Argentina, que empezó en 2007. Con un crecimiento de las radicaciones otorgadas de 205% en comparación del primer trimestre de 2012 con el mismo período de 2011, la comunidad colombiana en Argentina tuvo un notable incremento. Pasó de las 937 radicaciones permanentes o temporarias resueltas por Migraciones en 2006 a las 10.301, en 2011. Así el importante volumen de profesionales y estudiantes colombianos que buscan en Argentina un futuro mejor se ve afectado por una cantidad menor dedicada a actividades delictivas. El diario colombiano Eltiempo.com publica el 28 de abril el artículo “Argentina, el nuevo paraíso del lavado de dinero”. Abre el artículo destacando la coincidencia de que el día en que la Policía capturó en Chocó al asesino del cantante Facundo Cabral, el narco costarricense conocido como 'Palidejo', se truncó un viaje que éste tenía con destino a Argentina. Otra coincidencia expuesta hace a la detención la semana anterior en el aeropuerto de Bogotá del israelí Michael Evron, jefe de una red de tráfico de droga que iba rumbo a su residencia en el país gaucho, con el asesinato en las calles de Buenos Aires de Héctor Jairo Saldarriaga, alias 'Mojarro', uno de los sicarios más temidos del capo Daniel el 'Loco' Barrera. Destaca el diario Eltiempo que las autoridades antimafia tienen los ojos puestos en el Cono Sur: la inclusión de Argentina en la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los 67 países con los niveles más altos de lavado de dinero; o la alerta de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) sobre "remesas de cocaína interceptadas en los puntos de entrada en Canadá" que tienen origen o han hecho tránsito por Argentina, Chile, México y República Dominicana. Precisamente, organismos de seguridad en Colombia señalan que primero el cartel del Cali y luego narcos colombianos de la siguiente generación, como el 'Loco' Barrera y los hermanos 'Comba', vieron en esa nación austral un paraíso fiscal para esconder sus fortunas. "Era el sitio perfecto para tener y disfrutar de sus bienes, en un país considerado como la Europa del sur", señala un investigador. El diario argentino Clarín, en su edición de 24 de abril, titula “El desembarco de narcos colombianos en Argentina”. El diario se remonta a 1999 para hacer recuento de la arribada de los narcos y sus familias. El 15 de noviembre de 1999 una mujer de aspecto sereno y su hijo, diseñador de interiores, fueron detenidos por la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal en su coqueto semipiso del barrio de Núñez. Fue un escándalo: aquella señora de buenos modales e inocultable tonada colombiana –a la que sus vecinos conocían como María Isabel Santos Caballero– no se llamaba así sino que su verdadero nombre era Victoria Eugenia Henao Vallejo. Se trataba de la viuda de Pablo Escobar Gaviria, el jefe narco por excelencia , “El Patrón”, asesinado en Colombia en 1993. Que Henao Vallejo se hubiera radicado en Argentina en 1995, con el OK del Gobierno de Carlos Menem y con un documento falso expedido por su país, cayó como una bomba en la opinión pública. Era sólo el comienzo. Ya pasaron casi trece años de eso. La mujer y su hijo fueron absueltos de los cargos de lavado de dinero y siguieron con sus vidas en nuestro país. Pero no fue lo único que cambió: con perfil bajo, aunque de manera constante, otros narcotraficantes colombianos y sus familias comenzaron a ver Buenos Aires como el lugar en el cual seguir sus negocios (de lavado o directamente de tráfico), vivir con comodidad en lujosos barrios y, sobre todo, armar una nueva vida lejos de los secuestros y vendettas entre carteles. Fuente : Control Capital Net