NOTICIAS: 41 MILLONES DE DOLARES DECOMISADOS A NARCOS

Los Gobiernos de México y Colombia se repartirán los más de 41 millones de dólares decomisados en una operación contra el narcotráfico llevada a cabo junto a EE.UU., informó el Departamento estadounidense de Seguridad Nacional.
John Morton, director de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que EE.UU. no se quedará nada del dinero hallado entre el 9 y el 15 de septiembre en contenedores localizados en los puertos de Manzanillo (México) y Buenaventura (Colombia).
Veintiocho millones de dólares serán para Colombia y unos 13,9 millones para México, según dijo Morton, que estuvo acompañado por representantes de los dos países latinoamericanos.
La investigación que permitió dar con el dinero sigue abierta y hasta ahora no ha habido detenciones, dijeron.
Morton indicó que se trata de un golpe importante a "una trama criminal sofisticada para mover dinero ilícito".
"Lo nuevo es que estamos revelando aquí que esto fue parte de un esfuerzo mayor realizado en confiscaciones individuales... y que la suma total es de 41 millones de dólares", explicó.
Con esta confiscación, las autoridades han privado al crimen organizado de las ganancias y dinero que necesita para continuar su negocio ilícito, para la compra de armas, mansiones o artículos de lujo y para sobornar y corromper a funcionarios, precisó Morton.
Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, director del Sistema de Administración Tributaria de México, dijo que esta investigación demuestra que el nivel de la cooperación entre los tres países "no tiene precedentes" y que se está privando a los narcotraficantes del dinero que necesitan.
Los narcotraficantes "no tienen cabida en ninguna parte porque estamos trabajando la información conjunta y en cualquier parte estaremos actuando para liberar a la humanidad del flagelo de las drogas" , dijo, por su parte, el general Luis Moore, agregado de la policía colombiana en la embajada en Washington.
El primer hallazgo, de 11,2 millones de dólares, se realizó el día 9 en dos contenedores en Manzanillo con destino a Colombia, y el dinero estaba oculto en cargamentos de sulfato de amonio, un componente utilizado para la elaboración de fertilizantes.
En un plazo de una semana, las autoridades hicieron otros cuatro hallazgos en ambos puertos, que son puntos clave en las rutas utilizadas para el trasiego de cocaína con destino a México y EE.UU., y para el traslado de dinero en efectivo de vuelta a Colombia

agencia EFE

MAFIA MEDICAMENTOS parte V

El Dr, Mirabelli nos habla de todas las denuncias efectuadas y que no han tenido respuesta
La Dra. Alicia Lopez, habla de la falta de control y su relacion con la corrupcion, su experiencia en la funcion publica y porque se fue de la Unidad de Informacion Financiera.
El lavado de dinero no es politica de estado dice Alicia lopez y plantea cual es el sentido de la ley de blanqueo de capitales
Estimados lectores , seguramente despues de ver esta serie de videos tendremos mucho para pensar, reflexionar y actuar para que la decision politica de luchar contra la corrupcion sea una realidad en los distintos niveles y campos de accion de la sociedad en su conjunto

MAFIA MEDICAMENTOS parte IV

El Fiscal \Luis Comparatore nos habla de una gran estafa que viene desde una decada atras y de la investigacion de lavado de dinero en la causa de la mafia de medicamentos, doble facturacion, falsificacion de documentacion
Los aportantes de la campana presidencial y sus ingresos.
Gabriel Brito reclama que Nestor Lorenzo nunca le dio el recibo por los fondos aportados a la campana

MAFIA MEDICAMENTOS parte III

Las nuevas actividades de Hector Capaccioli, el control del origen del dinero de la campana presidencial.
Porque? Gabriel Brito refrenda el aporte a la campana.El diputado Sanchez habla de lavado de dinero en la mafia de lo medicamentos
Los favores de Hector Capaccioli. El poder de Nestor Lorenzo en la Superintendencia de Salud

MAFIA MEDICAMENTOS parte II

El control de los medicamentos y el fraude segun Graciela Ocana.
Gabriel Brito dueno de Global Pharmacy Service , el porque figura como aportante a la campana presidencial de Cristina Kirchner , el prestamo de cheques de pago diferido a Nestor Lorenzo dueno de la drogueria San Javier. Quien cubre el pago de esos cheques?
Quien es Hector Capaccioli conocido como el recaudador de los fondos de las campanas de los Kirchner, que funciones tenia?
La opinion de Fernando Sanchez diputado coalicion civica

MAFIA MEDICAMENTOS

Hoy estamos presentando un video relevamiento en 5 partes , donde el tema es la corrupcion, el fraude y el lavado de dinero relacionado con la cuasa conocida periodisticamente como LA MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS

En esta primera parte vea a la Dra Alicia Lopez ex presidente de la Unidad de Informacion Financiera opinando sobre la corrupcion y Graciela Ocana informando sobre su experiencia en la funcion publica como Ministra de Salud

Marcelo Peretta del Colegio de Farmaceutivos nos cuenta como se realiza el Fraude con medicamentos.

MEDICAMENTOS FALSOS

UN INFORME DE LA TELEVISION DE NACIONES UNIDAS NOS MUESTRA LA DIMENSION DEL VOLUMEN DE MEDICAMENTOS FALSOS QUE CIRCULAN EN EL MUNDO Y EN PARTICULAR EN EL PERUEVIDENTEMENTE ESTE FLAGELO QUE GENERA LA NECESIDAD DE LAVAR LOS BENEFICIOS DE SU COMERCIALIZACION, IMPACTA EN LOS DIFERENTES PAISES SEGUN LOS NIVELES DE POBREZA DE SU POBLACION

ARGENTINA ACTUALMENTE, ESTA ASISTIENDO A UN PROCESO DE INVESTIGACION CON RESPECTO A LA COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS FALSOS CONOCIDO PERIODISTICAMENTE COMO LA MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS

IMPACTO DE LOS RESULTADOS DEL BLANQUEO DE CAPITALES

BLANQUEO DE CAPITALES ¡ÉXITO O FRACASO!
Por Dr. Sergio G.Goldenberg
Profesor y Consultor en Prevención de Lavado de Dinero

El día llego y la realidad mostro sus números, tras seis meses de tiempo, leyes, resoluciones varias, ajustes y aclaraciones, la gente decidió y la ley de Exteriorización de Capitales puso de manifiesto que los principios que tienen en cuenta las personas físicas y jurídicas, para decidir donde invertir su dinero, siguen vigentes a pesar de los beneficios contenidos en la propia ley 26.476.
En mi articulo publicado en diciembre 2008 en Lavadodinero.com REPATRIACION DE CAPITALES ARGENTINOS vs.leyes ANTILAVADO habíamos planteado ¿cual podría ser el éxito de una ley de repatriación de capitales?, cuando la economía argentina expulsaba de su circuito algo mas de 20.000 millones de dólares en un año.
Este planteo simplemente tenia su sustento en las razones que tiene un inversor al tomar decisiones, y sabemos que la rentabilidad, el riesgo del proyecto, el riesgo país, la seguridad jurídica, son variables que condicionan tales decisiones y en consecuencia, la diferencia que representa para el inversor el pago de una menor alícuota que se tributa por única vez no define la vocación de invertir.
Por lo tanto, a la luz del contexto argentino en materia de fuga de capitales donde hoy podemos decir que en el transcurso de los dos últimos anos han salido del circuito formal de la economía algo mas de 40.000 millones de dólares, es difícil pensar en revertir esta situación a partir de la ley de blanqueo.
Si vemos los resultados que informo recientemente la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) al finalizar el periodo otorgado por la ley para exteriorizar capitales, podemos rescatar los siguientes datos

CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES QUE ADHIRIERON 35.798

MONTO EXTERIORIZADO $ 18.113 millones equivalente a u$s 4.766 millones

La primera reflexión que podemos realizar es que en la gestión gubernamental de estos dos últimos años, solo se pudo recuperar para la economía un 11% de lo que se fue en el mismo periodo, dicho en otros términos por cada peso que se blanqueo, nueve siguen fuera de la economía formal

INVERSION EN DINERO Y BIENES EN EL EXTERIROR 4% DEL TOTAL EXTERIORIZADO

INVERSION EN TITULOS PUBLICOS 2% DEL TOTAL EXTERIORIZADO

INVERSION EN BIENES Y DEPOSITOS LOCALES 94% DEL TOTAL EXTERIOIZADO

En segundo lugar observamos el nivel de confianza en la economía argentina, dimensionado a partir del tipo de inversión realizada, donde identificamos que solo un 4% del dinero exteriorizado responde a dinero y bienes en el exterior que ahora se han declarado, mientras que solo un 2% fue aplicado a inversión en bonos del estado y finalmente el 94% responde a blanqueo de dinero aplicado a bienes y depósitos locales
Es importante también señalar que del 94% mencionado un 46% fue destinado al segmento de los Servicios Inmobiliario y Empresariales ( dentro de los cuales aproximadamente 1.800 millones se destinaron a la adquisición de inmuebles nuevos), mientras que solo un 13% fue a la industria, sector agropecuario y la construcción, lo cual revela que el impacto de esta ley en términos de producción industrial, agropecuaria y construcción que potencian el crecimiento económico y empleo no ha sido relevante.

DISTRIBUCION POR SECTOR ECONOMICO (AFIP)

46,04% SERVICIOS INMOBILIARIOS Y EMPRESARIALES

11,95% COMERCIO

8,97% SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES

5,49% INDUSTRIA MANUFACTURERA

5,01% AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA

3,33% CONSTRUCCION

19,21% OTRAS ACTIVIDADES

Si consideramos que las cifras estimadas por algunos economistas en relación al volumen de dinero que los argentinos tiene en el exterior , fuera del circuito de la economía formal asciende aproximadamente a u$s 150.000 millones, el volumen exteriorizado por la Ley 26.476 solo alcanzaría a un 3% lo cual muestra que sigue manteniéndose un cuadro de desconfianza por parte de los argentinos en su propia economía, situación que no se modificara por leyes que mas allá de las buenas intenciones que tengan en su letra y espíritu, no son suficientes para modificar las leyes y principios que rigen la economia y las finanzas.

RECORDANDO LEY BLANQUEO CAPITALES POR ELISA CARRIO DICIEMBRE 2008